ST步森: 董事会决议公告

证券代码：002569        证【zhèng】券【quàn】简【jiǎn】称：ST 步森           公告【gào】编号：2023-022

               浙江步森服饰股份有限公司

【资料图】

           第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本【běn】公司及董【dǒng】事会全体成员保证【zhèng】信息披露的内【nèi】容真实、准【zhǔn】确【què】、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   浙江步森服饰股份有限【xiàn】公司（以下【xià】简【jiǎn】称“公【gōng】司”）第六届董事会第二【èr】十【shí】九次

会议【yì】通知已于 2023 年 4 月 14 日以传真【zhēn】、电子邮件等方式发【fā】出，会议【yì】于【yú】 2023 年

实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、

                            《公【gōng】司【sī】章【zhāng】程》、

                                  《董事

会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议【yì】由公司【sī】董事【shì】长【zhǎng】王雅珠女【nǚ】士主持，经全体与会董事认真审【shěn】议，以书面

投票方式审议通过了以下议案：

   表决结果【guǒ】：赞成 9 票，反对 0 票，弃【qì】权【quán】 0 票，回避 0 票。

   具体内容详见《证券日报》、《证【zhèng】券时报【bào】》、《中【zhōng】国证券报》及巨潮资讯【xùn】网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度董【dǒng】事会【huì】工作报【bào】告》。

   公司独【dú】立董事分别【bié】向董事会递交了《2022 年【nián】度【dù】独立董事述【shù】职报【bào】告【gào】》，并将在

公司 2022 年度股东大会上进行述职。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表【biǎo】决结果【guǒ】：赞成 9 票，反对【duì】 0 票，弃【qì】权 0 票，回避 0 票。

强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

   表决【jué】结果【guǒ】：赞成 9 票，反对 0 票，弃权【quán】 0 票，回避 0 票【piào】。

   具体【tǐ】内容详见《证券日报》、《证【zhèng】券时报》、《中国证券【quàn】报【bào】》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的【de】公告。

   表决结果【guǒ】：赞【zàn】成 9 票；反对【duì】 0 票；弃权 0 票；回避【bì】 0 票。

   具体【tǐ】内【nèi】容详见《证券日报》、《证【zhèng】券时报》、《中【zhōng】国证券报【bào】》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上【shàng】的公告《2022 年【nián】年度报告》及《2022 年年度报告

摘要》

  。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表【biǎo】决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票【piào】；回避 0 票。

   具体内容详见【jiàn】《证【zhèng】券日报》、《证【zhèng】券【quàn】时【shí】报》、《中国证【zhèng】券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告【gào】《2022 年度财务决算报【bào】告【gào】》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃【qì】权 0 票；回避【bì】 0 票。

   公【gōng】司 2022 年【nián】可【kě】供分配利润为负，并综【zōng】合考虑公司未【wèi】来的资金安排【pái】计划及可

持【chí】续【xù】发展【zhǎn】的规划【huá】，董事会拟定公司 2022 年利润不分配，亦不实施资本【běn】公积金转【zhuǎn】

增股本。公司 2022 年【nián】度利润【rùn】分配预【yù】案符合法律、法规和《公司【sī】章程【chéng】》的规定。

   公司独立董事、监事会同意公司董事会的 2022 年【nián】度【dù】公司利润【rùn】分【fèn】配【pèi】预案【àn】。具

体 内 容 详【xiáng】 见 《 证【zhèng】 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报【bào】 》 及【jí】 巨【jù】 潮 资 讯【xùn】 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告【gào】《关于【yú】 2022 年度拟不进行利【lì】润分【fèn】配的公

告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表【biǎo】决结果：赞成 9 票；反【fǎn】对 0 票；弃权【quán】 0 票；回避 0 票【piào】。

   公司监【jiān】事会、独【dú】立董事【shì】对《2022 年【nián】度内部控制自我评价报告》出具了相关意

见。具【jù】体内容详见《证券日报》、《证【zhèng】券【quàn】时【shí】报》、《中国证券【quàn】报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公【gōng】告《2022 年【nián】度内部控【kòng】制【zhì】自我评价报告》。

   表决【jué】结【jié】果：赞成 9 票；反对【duì】 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

   具体【tǐ】内容【róng】详见【jiàn】《证【zhèng】券日报》、《证券【quàn】时报》、《中国证券报【bào】》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2023 年【nián】第一季度【dù】报告》。

   表决结果【guǒ】：赞成【chéng】 9 票；反对 0 票；弃【qì】权 0 票；回避 0 票。

   具体内容详见【jiàn】《证券日报》、《证【zhèng】券时报》、《中国证【zhèng】券报》及巨潮资讯网【wǎng】

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关【guān】于未弥补亏【kuī】损达到实【shí】收股本【běn】总【zǒng】额三分

之一的公告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权【quán】 0 票；回避【bì】 0 票。

   根【gēn】据《公【gōng】司法【fǎ】》和《公司章程》相关规定【dìng】，公司定于 2023 年 5 月 25 日召开

会提交的相关议案。

   具体【tǐ】内容详【xiáng】见《证券【quàn】日报》、《证券【quàn】时报》、《中国【guó】证券报》及巨潮资【zī】讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于【yú】召开 2022 年年度股东大【dà】会的通【tōng】知》。

   三、备查文件

   特此公告。

                              浙江步【bù】森服【fú】饰股份【fèn】有限公【gōng】司董事会

查看原文公告