海兴电力: 杭州海兴电力科技【jì】股份【fèn】有限公司关于【yú】2022年度利【lì】润分配预案的公告【gào】

证券代码：603556         证券简称：海【hǎi】兴电【diàn】力         公告【gào】编【biān】号：2023-005

           杭州海兴电力科技股份有限公司

          关于2022年度利润分配预案的公告

(资料图片)

   本公司董事【shì】会及全体董事保证【zhèng】本公告内【nèi】容不存在任何虚假【jiǎ】记【jì】载、误导性陈述【shù】

或者重【chóng】大遗漏，并对其内容的【de】真【zhēn】实性【xìng】、准确性和完整性承担个别及连带【dài】责任。

   重要内容提示：

       每股【gǔ】分配比例：每 10 股派发现【xiàn】金股【gǔ】利人民币 7.00 元（含税）

       本次利润分配以实【shí】施权【quán】益分派股权登记日登【dēng】记的可【kě】参【cān】与利润分配的股

        数为【wéi】基【jī】数【shù】，具体日期将在权益【yì】分派实施【shī】公告中明确。

       若在实【shí】施权益分派的股【gǔ】权【quán】登记日【rì】前公司总股本发【fā】生变动情况，公【gōng】司拟

        维持每【měi】股分配比例不变，相应调【diào】整分配总额，并将另行公告具体【tǐ】调整

        情况。

   一、2022 年度利润分配预案的主要内容

   根据安永华【huá】明会计师事【shì】务所（特殊普通【tōng】合【hé】伙）审计，2022 年度归属于【yú】上市

公司股东【dōng】的净【jìng】利【lì】润为【wéi】 664,276,290.83 元，截至【zhì】 2022 年 12 月 31 日，公司期末可【kě】

供分配利润为 3,042,864,271.67 元。

   在综合考虑公司的盈【yíng】利【lì】情况【kuàng】、资金需求等因素的基础上，经董事【shì】会【huì】审议通过，

公司 2022 年度利润分配预案【àn】为【wéi】：以实【shí】施权益分派【pài】股权登记日登记的【de】总股【gǔ】本扣除

截至【zhì】权【quán】益分派股权【quán】登记日公司回购【gòu】专用账户的股【gǔ】份余【yú】额为基数，向股东每 10 股

派发现金股利人民币 7.00 元（含税），预计分【fèn】配【pèi】现金【jīn】红利总额 340,384,919.00

元，占公司 2022 年【nián】度合并报表【biǎo】归属【shǔ】于上市公司股东净【jìng】利【lì】润的 51.24%。本次【cì】公司【sī】

不送红股也不实施资本公积转增股本。

   在利润【rùn】分配股权登记日【rì】期前，若公司总股本【běn】发【fā】生变动【dòng】，拟【nǐ】维持每股分配比例

不变，相应调整分配总额【é】，并【bìng】将另行公告【gào】具【jù】体【tǐ】调【diào】整【zhěng】情况。根据《上海证券交易所

上市公司【sī】回购股份【fèn】实施细则【zé】》的有关规定【dìng】，公【gōng】司回购专【zhuān】用【yòng】账户中的股份，不享有

利润分配的权利。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 20 日召【zhào】开了第四届董事会【huì】第【dì】十次会议，审【shěn】议【yì】并通过了《关

于 2022 年【nián】度利【lì】润分配预【yù】案的议【yì】案》，本议案尚需【xū】提【tí】交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  我们认为【wéi】，公【gōng】司制定的 2022 年度利润分配预案综【zōng】合考【kǎo】虑了公【gōng】司【sī】的发展现状、

未来发展计划及现金流【liú】情况，不存在损害公司【sī】及股东特【tè】别【bié】是中小股东利【lì】益的情【qíng】形【xíng】。

公司【sī】董事【shì】会对【duì】该议案的审议表决程序【xù】，符【fú】合《公司法》、《上市公司监管【guǎn】指引第【dì】

—规范运作》等相关法【fǎ】律法规以及《公司章【zhāng】程》的规定。鉴【jiàn】于【yú】以上，我【wǒ】们同意该

议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监【jiān】事会认【rèn】为【wéi】，公司董事会制订【dìng】的 2022 年度利润【rùn】分配预案【àn】符合相关法律、法

规【guī】以及《公司章程》的规定，履【lǚ】行了相关【guān】决【jué】策程序，充【chōng】分考虑了公司的实际经【jīng】营

情况和未来【lái】发展【zhǎn】计划【huá】，符合公司长期持续【xù】发展的需求，符【fú】合公【gōng】司和全【quán】体股东的利

益，特别是【shì】中小股东的【de】利益。同【tóng】意公司将 2022 年度利润【rùn】分【fèn】配预案提交股东【dōng】大会【huì】

审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考【kǎo】虑了公【gōng】司未【wèi】来发【fā】展情况【kuàng】和资金【jīn】需求，不会对公【gōng】司经

营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

  本次【cì】利【lì】润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会【huì】审议通过【guò】方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                     杭州海兴电【diàn】力科技股份【fèn】有限公【gōng】司董事会

查看原文公告