开润股份: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300577       证券简称【chēng】：开润股份            公【gōng】告编号【hào】：2023-048

债券代码：123039       债券简称：开润转债

                安徽开润股份有限公司

(资料图)

       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公【gōng】司及【jí】董【dǒng】事会全【quán】体成员保证信息披【pī】露的内容真实、准确、完整，没【méi】有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽开润【rùn】股份有限公司（以下简【jiǎn】称“公司”）于9-21召【zhào】开【kāi】第三届董

事会【huì】第四十七次【cì】会议，审议通过了《关于【yú】提请召开2023年第【dì】二次临时【shí】股东大会的【de】

议案》，决定于9-21召开公司【sī】2023年【nián】第二【èr】次临时股东大【dà】会，现将本次

股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：9-21下午14:30。

   （2）网络投票【piào】时间【jiān】：通过深圳证券交易所交易系【xì】统进行网【wǎng】络投【tóu】票的具【jù】体时【shí】

间为【wéi】9-21上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通【tōng】过互【hù】联

网投票系统进行网络【luò】投票的具体时间为2023年6月27日【rì】9:15—15:00期【qī】间的任意时

间。

   本次股东大会采取【qǔ】现场投票与网【wǎng】络投【tóu】票相结合的方式。股东大【dà】会股权登【dēng】记日

在册的【de】公司【sī】股【gǔ】东有权选择现场表【biǎo】决、网【wǎng】络投票中的一【yī】种【zhǒng】方式行使表决权，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）现场【chǎng】投票：股东本人出席【xí】现场会议或者【zhě】通过【guò】授权委托书（见【jiàn】附件三）

委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过【guò】深圳证券【quàn】交易所交易系统和互【hù】联【lián】网投票系统【tǒng】

（http://wltp.cninfo.com.cn）向【xiàng】全体股东提供网络投【tóu】票平台，股【gǔ】权登记日登记在册

的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

  截至股权登记日【rì】9-21（星期一）下【xià】午收市【shì】时，在【zài】中国证券登记【jì】结

算有限责【zé】任公司【sī】深圳分公司登记在册【cè】的公司【sī】全【quán】体股东均有权出席【xí】股东大会，并可

以以书面【miàn】形式委托代【dài】理【lǐ】人【rén】出席会议和参【cān】加表决，该股【gǔ】东代理人不必【bì】是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

                                            备注

 提案编码              提案名称

                                      该列打勾【gōu】的栏目可【kě】以【yǐ】投【tóu】票

累积投票提案

         《关【guān】于公司董事【shì】会换【huàn】届并选举第四届董事会【huì】非独立

         董事的议案》

         《关于公【gōng】司【sī】董事会【huì】换届并选【xuǎn】举第四届董事会独【dú】立董

         事的议案》

         《关于公司监事会换【huàn】届并选【xuǎn】举第四【sì】届监事会非职【zhí】工

         代表监事的议案》

六次会议审议通过，具体内容详见公司与本通知同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

东代理人）所持【chí】表决权的1/2以上【shàng】通过。议案2独【dú】立【lì】董事候选【xuǎn】人【rén】的【de】任职资格和独立

性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

有表【biǎo】决权的股份数【shù】量【liàng】乘以应选人数【shù】，股东可以将所拥有【yǒu】的选举【jǔ】票数以应选人【rén】数为

限【xiàn】在候选人中任意分配（可【kě】以投出零票【piào】），但总数【shù】不得超过其拥有的选举票【piào】数。

议案1应选人数4人，议案2应选人数3人，议案3应选人数2人。

项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并进行披露。

  三、会议登记等事项

  (一) 会议登记

  （1）个人股东【dōng】持本人身份证【zhèng】及【jí】持股凭证出席会议；委【wěi】托【tuō】代理【lǐ】人出席会议

的，代【dài】理人应【yīng】出示本人【rén】的身【shēn】份证、授权委托【tuō】书（见附件三）及持【chí】股凭证。

  （2）法人【rén】股【gǔ】东由法定代表人出席会议【yì】的，应出【chū】示【shì】本人身份证、能证明其具【jù】

有法定代表【biǎo】人【rén】资格的【de】有效证明和持股凭证；委托代理【lǐ】人出席【xí】的【de】，代理人应出示【shì】

本【běn】人身【shēn】份证、法人【rén】股东单位的法定代表人依法出具【jù】的授【shòu】权委托书【shū】（见附【fù】件三）

和持股凭证。

  （3）异【yì】地【dì】股东可以在登记日截止前用传真、邮件或【huò】信函【hán】方【fāng】式【shì】办理登记，不【bú】

接受电话登记。

于会前半小时到会场办理登记手续。

  (二) 会议联系方式

  本次【cì】会议预计会期半天，与会股【gǔ】东或股东代【dài】理人的所【suǒ】有费【fèi】用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公【gōng】司将向【xiàng】股东【dōng】提供【gòng】网络投票平台，股东【dōng】可以通【tōng】过深圳证

券交【jiāo】易所交易系统【tǒng】和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参【cān】加投【tóu】票，

网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第四十七次会议决议。

  特此公告。

                                   安徽【huī】开润股【gǔ】份有限公【gōng】司

                                                董事会

附件一：

             参加网络投票的具体操作流程

  本【běn】次股东大会向【xiàng】股东提供网【wǎng】络形式的投票平台【tái】，股东可【kě】以【yǐ】通过深圳证券【quàn】交易

所交【jiāo】易【yì】系统或深圳【zhèn】证券交易【yì】所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网【wǎng】

络投票。网络投票的具体操作流程如下：

  一、网络投票的程序

  对【duì】于累积投票【piào】提案，填【tián】报投给【gěi】某候选人的选举票【piào】数。股东应当【dāng】以其所拥有的

每个提【tí】案组的选举票【piào】数【shù】为限进行投票，股东所投选【xuǎn】举票数【shù】超过其拥有选举票【piào】数的，

或者在差额选【xuǎn】举中投【tóu】票超过应选人数的，其【qí】对该项提【tí】案组所投【tóu】的选【xuǎn】举票均【jun1】视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

           累积投票制下投给【gěi】候选人的选举票数填【tián】报一览【lǎn】表

       投给候选【xuǎn】人的选举票数                 填报【bào】

        对候选人 A 投 X1 票            X1 票

        对候选人 B 投 X2 票            X2 票

            …                      …

           合【hé】 计              不超过该股东拥有【yǒu】的【de】选举【jǔ】票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立【lì】董事（提案 1，采用【yòng】等【děng】额选举，应选人数为 4 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可【kě】以将所拥有的选举【jǔ】票数在 4 位非独立【lì】董【dǒng】事【shì】候选人中【zhōng】任【rèn】意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董【dǒng】事（提案 2，采用等额选举，应【yīng】选【xuǎn】人数【shù】为 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以【yǐ】将所拥【yōng】有的选举票数在【zài】 3 位独【dú】立董【dǒng】事候选人中任意分【fèn】配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选【xuǎn】举非职工代表监事（提案 3，采【cǎi】用【yòng】等额选举【jǔ】，应选人数为 2 位【wèi】）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以在 2 位监事【shì】候选人中【zhōng】将其拥有的选举票数【shù】任意分【fèn】配，但【dàn】投票总数【shù】不

得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日【rì】）上【shàng】午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 27 日（现场股东【dōng】大会结束【shù】当日）下

午 15:00。

者网【wǎng】络服务【wù】身份认证业务指引》的规定【dìng】办理身【shēn】份认证，取得“深【shēn】交所数【shù】字证书”

或“深交所投【tóu】资者服务【wù】密码”。具【jù】体的身份认证流程【chéng】可【kě】登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引【yǐn】栏【lán】目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

       安徽【huī】开润股份有【yǒu】限【xiàn】公司 2023 年第【dì】二次临时股东大会【huì】

               股东参会登记表

 姓名/企业名             身份证号码/

 称                  企业营业执照号码

 股东账号               持股数量

 联系电话               联系地址

 邮     编            电子邮箱

 是否本人参会             备注

 注：

                    （见附件【jiàn】三）及提供受托【tuō】人身份【fèn】

证复印件。

 附件三：

                       授权委托书

       兹全权【quán】委托       先生/女士代表【biǎo】本人（本公【gōng】司）出席安徽开润股份有【yǒu】

 限公司于 2023 年【nián】 6 月 27 日召开的 2023 年第二【èr】次临时【shí】股东大【dà】会，并代表本人（本【běn】

 公司）对会议审议【yì】的各项议案按照本【běn】授【shòu】权【quán】委托书【shū】的指示行【háng】使投票【piào】表决权，如没有

 作出指示【shì】，代理人有【yǒu】权【quán】按【àn】照自己的意愿表决，并代为签【qiān】署本次会【huì】议需要签署的相

 关文件。

                                备注

提案                             该列打勾【gōu】   采用等额选举，填报【bào】投【tóu】

                提案名称

编码                             的栏目可    给【gěi】候选人的选【xuǎn】举【jǔ】票数

                               以投【tóu】票

       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独

       立董事的议案》

       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立

       董事的议案》

       《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职

       工代表监事的议案》

       注：上述议案为累【lèi】积【jī】投票【piào】议案，股东所拥有【yǒu】的选举票【piào】数为其所持有表决权的【de】股份数【shù】量【liàng】乘

以应选人数，股【gǔ】东【dōng】可以【yǐ】将所拥【yōng】有的选【xuǎn】举【jǔ】票数【shù】以应选人数为限在候选人【rén】中任意分配（可以投出

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托【tuō】股东持股【gǔ】数：                委【wěi】托人证券账【zhàng】户号码：

受托人签名：                  受托人【rén】身份证号码【mǎ】：

委托日期：

附注：

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