全球【qiú】资讯【xùn】：三峡水利: 重庆三峡水利【lì】电力（集团）股份有限公司【sī】关于召开2022年年度股东大【dà】会的提【tí】示性公告【gào】

证券代码：600116     证券简称【chēng】：三峡水【shuǐ】利【lì】              公告编号：临【lín】 2023-034 号

     重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

   关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

(相关资料图)

  本公司董事【shì】会及全体【tǐ】董事保证本【běn】公【gōng】告内容不存在任何虚【xū】假【jiǎ】记载【zǎi】、误导性陈述

或者【zhě】重大遗漏【lòu】，并对【duì】其内容的真实性、准【zhǔn】确性和完整性承担法律责【zé】任【rèn】。

   重要内容提示：

   股东大会召开日期：9-21

   本【běn】次股东【dōng】大会【huì】采用的网络投【tóu】票系统：上海证券交易所股东大【dà】会【huì】网络投票

     系统

  重庆【qìng】三峡水【shuǐ】利电力（集团）股【gǔ】份有限【xiàn】公司（以下【xià】简称“公司”）于 2023 年

《证券日报》上【shàng】刊登了《关【guān】于【yú】召开 2022 年年度股东【dōng】大【dà】会的通知》（临 2023-032

号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会

   （二）股东大会召集人：董事会

   （三【sān】）投票【piào】方式：本次股东大【dà】会所采用的表决方式是现【xiàn】场投票和网络投【tóu】票

相结合的方式

   （四）现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日【rì】期时间：2023 年【nián】 6 月 15 日 14 点 00 分

   召【zhào】开地【dì】点：重庆市【shì】渝北区金开大道 99 号【hào】升伟晶石【shí】公【gōng】元 11 栋 4 楼会【huì】议室

   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 15 日

                至 2023 年 6 月 15 日

   采【cǎi】用上【shàng】海证券交易【yì】所网络【luò】投票系统，通过交【jiāo】易系统投票平台的投票时间【jiān】为【wéi】

股【gǔ】东大会召开当日的交易时间段【duàn】，即 9:9-21:25,9:9-21:30，13:9-21:00；通

过互联网投票平台的投票时【shí】间为股东【dōng】大会召开当日【rì】的 9:9-21:00。

   （六）融资【zī】融券、转融通、约定购回业务账户【hù】和沪股通投资者的【de】投【tóu】票程序

  涉及融资融券【quàn】、转融通【tōng】业务【wù】、约定购回业务相【xiàng】关账户以及沪股通投【tóu】资者【zhě】的投【tóu】

票【piào】，应按照《上海证【zhèng】券交易所上市【shì】公司股【gǔ】东大会网络【luò】投票实施细则》等有关规定【dìng】

执行。

   （七）涉及公开征集股东投票：无

   二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                          投票股东类型【xíng】

序号                  议案名称

                                            A 股股东

非累积投票议案

   本次会议将听取《独立董事 2022 年度述职报告》

   以【yǐ】上议案由 2023 年 3 月 7 日和 4 月 18 日召开的第十届董【dǒng】事会第九次会【huì】议

和第十次会议【yì】以及第十届监事会第六次会议和第【dì】七【qī】次会议提交【jiāo】，相关【guān】决议【yì】公【gōng】告详

见【jiàn】 2023 年 3 月【yuè】 7 日【rì】和 4 月【yuè】 20 日【rì】上海证券交易所网站及《中【zhōng】国证券报》《上海证

券报》《证券时报》《证券日报》。

   上述议案内容详见公司【sī】 2023 年 6 月 2 日在【zài】上海证券交易所网【wǎng】站披露的《重【chóng】

庆三峡水利【lì】电力（集团）股份【fèn】有限【xiàn】公司 2022 年年度股东【dōng】大会会【huì】议材料》。

  应回【huí】避表决的关联【lián】股东名称：中国【guó】长江电【diàn】力股份有【yǒu】限公司、三峡资本【běn】控股有

限责【zé】任公司、长【zhǎng】电宜昌能源投【tóu】资有【yǒu】限【xiàn】公司、三峡电能有限公司、长电投【tóu】资【zī】管理有

限责任公司、新华水力发电【diàn】有限公【gōng】司、重【chóng】庆涪陵能【néng】源实业集团有【yǒu】限公司、重庆两

江新区开发投资集团有限公司。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)   本【běn】公司股东通过上【shàng】海证券交易【yì】所股东大【dà】会网络投票【piào】系统行使表决权

的，既【jì】可以登【dēng】陆交易【yì】系统投票平台【tái】（通过指【zhǐ】定交易的证券公司交易【yì】终【zhōng】端）进行投

票，也可以登陆【lù】互联网投【tóu】票【piào】平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次【cì】登【dēng】

陆【lù】互联网投票平台进行投【tóu】票的，投【tóu】资【zī】者【zhě】需要完成股东身份认证。具体【tǐ】操作请见互【hù】

联网投票平台网站说明。

  (二【èr】)   股东【dōng】通过上海证券交易所【suǒ】股东【dōng】大会网络投票系统行使表决权【quán】，如果

其拥有多个股东账【zhàng】户，可【kě】以【yǐ】使用持有公司股票【piào】的【de】任一【yī】股东账户【hù】参加网络投票。投

票后，视为【wéi】其全【quán】部股东账户下【xià】的相同【tóng】类【lèi】别普通股【gǔ】或相同品种优先股均已分别投【tóu】出

同一意见的表决票。

  (三)   同【tóng】一表决【jué】权通过现场、上【shàng】交所网络投票平台或【huò】其他方式重【chóng】复进行【háng】表

决的，以第一次投票结果为准。

  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权【quán】登记日收市后在中国登记结算有限责【zé】任【rèn】公【gōng】司上海分【fèn】公【gōng】司登记在册【cè】

的公司股东【dōng】有权出席【xí】股东【dōng】大会（具体情【qíng】况详见下【xià】表），并以书【shū】面【miàn】形式委托代理人

出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份【fèn】类【lèi】别       股票代【dài】码         股票简称【chēng】   股权登记【jì】日

    Ａ股       600116       三【sān】峡水利    2023/6/8

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

  五、会议登记方法

受托人【rén】需持本人身【shēn】份证、委托人股【gǔ】东账户卡、营业执照、授【shòu】权委托书登【dēng】记；个【gè】人

股【gǔ】股东持股票帐户卡及本人身【shēn】份证，受【shòu】托【tuō】人需持有本【běn】人身份证、授权委托书、委

托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

楼。

  六、其他事项

   电话：（023）63801161

   传真：（023）63801165

   邮编：400010

   地址【zhǐ】：重庆市渝北【běi】区金开大道 99 号升伟【wěi】晶石公元 11 栋 5 楼。

   与会股东食宿及交通费自理。

   特此公告。

                         重庆三峡水利【lì】电力（集【jí】团）股【gǔ】份有【yǒu】限公司

                                  董【dǒng】 事 会

附件 1：授权委托书

                      授权委托书

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

   兹委托     先生【shēng】（女士）代表本【běn】单【dān】位（或本人）出【chū】席 2023 年 6 月【yuè】 15 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非【fēi】累【lèi】积投票议案名称【chēng】                          同意 反对 弃权

委托人签名【míng】（盖章）：                 受托人签名：

委【wěi】托【tuō】人身【shēn】份证【zhèng】号：                   受托人身份证号：

                           委托日期：    年   月   日

备注【zhù】：委托人应在委托书【shū】中“同意”、“反对”或“弃【qì】权”意向【xiàng】中【zhōng】选择【zé】一个并打【dǎ】

“√”，对于委【wěi】托【tuō】人【rén】在【zài】本【běn】授权委托书【shū】中未作具体指示的，受托人有权按【àn】自己的意

愿进行表决。

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