昆药集团: 昆药【yào】集团关于召开【kāi】2022年【nián】年度股东大会的通知【zhī】_每日【rì】看点

证券代码：600422      证券【quàn】简称：昆药集团【tuán】             公告编号：2023-044

(相关资料图)

                昆药集团股份有限公司

        关于召开 2022 年年度股东大会的通知

  本公司董事会【huì】及全体董【dǒng】事保证本【běn】公告内【nèi】容不【bú】存在任何虚假记载、误导【dǎo】性【xìng】陈述

或者重大遗漏【lòu】，并对【duì】其内容的真【zhēn】实性【xìng】、准确性和完整性【xìng】承担法律责任【rèn】。

     重要内容提示：

     股东大会召开日期：9-22

     本次【cì】股【gǔ】东大会【huì】采【cǎi】用【yòng】的网络投票系统：上海【hǎi】证券【quàn】交【jiāo】易所股东大会网络投票系统

一、    召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人：董事会

(三【sān】) 投票方式：本次股东大会所【suǒ】采用的表决方【fāng】式【shì】是现场【chǎng】投票和网络投票相结【jié】合的方【fāng】式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期【qī】时间【jiān】：2023 年 6 月 29 日   9 点 30 分

  召【zhào】开地点：云南【nán】省【shěng】昆明市【shì】国【guó】家高新技术开【kāi】发区科医路 166 号昆药集团股份有限公

  司管理中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网【wǎng】络投票【piào】起止时间：自 2023 年 6 月 29 日

                   至 2023 年 6 月 29 日

      采用上【shàng】海证券交易所网络投票系【xì】统，通【tōng】过交易【yì】系统投票平台【tái】的投票时【shí】间【jiān】为股东大

会召开【kāi】当【dāng】日的交易时间【jiān】段，即 9:9-22:25,9:9-22:30，13:9-22:00；通过互联网投【tóu】票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:9-22:00。

(六) 融资融券、转融通、约【yuē】定购【gòu】回业务账户【hù】和沪股通投资者【zhě】的投票程序

        涉及【jí】融资融券、转【zhuǎn】融通业【yè】务、约定【dìng】购回业务相关账户以及沪股通投【tóu】资者的【de】投【tóu】

  票，应按【àn】照《上【shàng】海【hǎi】证券【quàn】交易所上市公司自律监管指引第【dì】 1 号 — 规范运【yùn】作【zuò】》等有

  关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、      会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                             投【tóu】票股【gǔ】东类型【xíng】

序号                     议案名称

                                               A 股股【gǔ】东【dōng】

非累积投票议案

         关于回购并【bìng】注销 2021 年限【xiàn】制性股票激励计划部分限

         制性股票的议案

  除审议上述【shù】议案外【wài】，本次【cì】股东大会还将【jiāng】听取 2022 年度独立董【dǒng】事述职报告。

  议案 1、3、4、5 已于 2023 年 3 月 21 日召开【kāi】的公司【sī】十届十三次董事会【huì】审【shěn】议通【tōng】过；

议案 2 已于 2023 年【nián】 3 月 21 日召开的公司【sī】十【shí】届【jiè】十三【sān】次监【jiān】事会审议通过；议案 6 和议案

年【nián】 6 月 8 日召开的公司十【shí】届【jiè】十六【liù】次董事会审【shěn】议通过；详见公司 2023 年 3 月 23 日、4

月 28 日及 6 月【yuè】 9 日在中国【guó】证券【quàn】报、上海证券报、证券时【shí】报、证券日【rì】报及上海【hǎi】证【zhèng】券交

易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告。

  应回避表决的关联股东名称：不涉及

三、   股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通【tōng】过上海证券【quàn】交易【yì】所股东大【dà】会网络投票系统【tǒng】行使表决【jué】权的，既可

     以登陆交易系【xì】统投票【piào】平台【tái】（通过指定交【jiāo】易【yì】的【de】证券公司交易终端【duān】）进行投票，

     也可以【yǐ】登陆互联网投票【piào】平【píng】台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票【piào】。首次登陆互

     联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股【gǔ】东身份认证。具体操【cāo】作请见【jiàn】互

     联网投票平台网站说明。

  (二) 持有【yǒu】多个【gè】股东【dōng】账户的股东，可行使的表决权数量是其【qí】名下全部股【gǔ】东【dōng】账户【hù】所持【chí】

     相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

        持【chí】有多个股【gǔ】东账【zhàng】户的股东通【tōng】过本所网络投票【piào】系统参与【yǔ】股东大会网络【luò】投票

     的【de】，可【kě】以【yǐ】通过其【qí】任一股东账户参加。投票后【hòu】，视为其全部股东账户下的相同【tóng】

     类别【bié】普通股和相同品【pǐn】种优先股均已分别投出同【tóng】一意见的表【biǎo】决【jué】票。

        持有【yǒu】多个股东账户的【de】股东，通【tōng】过【guò】多【duō】个股东账【zhàng】户重【chóng】复进行表决的，其全部

     股东账户下的相同类别普【pǔ】通股【gǔ】和相同品种【zhǒng】优先【xiān】股的表决意见【jiàn】，分别以各【gè】类别

     和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 同【tóng】一表决权通过现场【chǎng】、本所【suǒ】网络投【tóu】票平台或其他方【fāng】式重复进行表【biǎo】决的，以【yǐ】第

     一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一【yī】) 股权【quán】登【dēng】记日收市后【hòu】在中国证【zhèng】券登记结算有限责【zé】任公司上海【hǎi】分公司登记在册的公司【sī】

  股东有权【quán】出席股东大会（具体情【qíng】况详见下【xià】表），并【bìng】可以以书面【miàn】形式委托代理人出席【xí】

  会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代【dài】码         股票简称             股【gǔ】权【quán】登【dēng】记日

      Ａ股           600422      昆药集团              2023/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、   会议登记方法

（1）登记手续【xù】：个人股东【dōng】持本【běn】人身份证、股票账户【hù】卡和持股凭证；委【wěi】托代理人持本

人【rén】身份证、委托授权书【shū】、委托人的股【gǔ】票账【zhàng】户及持股【gǔ】凭【píng】证；法人股东持股票账户卡、持

股凭证、企业法【fǎ】人营业执照复印件、授权委托书【shū】、出席人【rén】身份证办【bàn】理登记【jì】手【shǒu】续。异地

股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。

（2）登记【jì】时间：2023 年【nián】 6 月 21 日上午 8:9-22:30，下午 13:9-22:00。

（3）登【dēng】记地点：云南省【shěng】昆【kūn】明市国家高新技术【shù】开发区科医【yī】路 166 号昆【kūn】药集团股份【fèn】有限

公司董事会办公室

（4）注意事项：出席【xí】现【xiàn】场会议【yì】的股东及【jí】股东【dōng】代理人请携带【dài】相关证【zhèng】件原件到场。

（5）联系人：董雨

电话：0871-68324311

传真：0871-68324267

邮编：650106

六、    其他事项

会期一天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

                        昆药【yào】集团股份有限【xiàn】公司董事会

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

昆药集团股份有限公司：

     兹委托   先【xiān】生（女【nǚ】士）代【dài】表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月【yuè】 29 日召【zhào】开

的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积【jī】投票【piào】议案名称                         同意 反【fǎn】对 弃【qì】权

     关【guān】于回购并注销 2021 年限制性【xìng】股票激励计划部分限【xiàn】

     制性股票的议案

委托人签名【míng】（盖章【zhāng】）：                受托【tuō】人签名【míng】：

委【wěi】托人【rén】身份证号：                  受托人身【shēn】份【fèn】证号：

                          委【wěi】托日期：    年     月   日

备注【zhù】：委托人应当【dāng】在委托【tuō】书【shū】中“同意”、“反对”或“弃权”意【yì】向【xiàng】中选择一个并打“√”，对于

委托人在【zài】本【běn】授权委托书【shū】中未作具体指【zhǐ】示的，受【shòu】托人有权按自己的意【yì】愿进行表决。

查看原文公告