国家外汇管理局通报10起外汇违规典型案例

2024-9-21 15:00:55来源:证券日报网

9-21,国家外汇管理局发布【bù】关于【yú】外【wài】汇违规案例的通报。根据《中华人【rén】民共和国【guó】反【fǎn】洗【xǐ】钱法》(中华人民【mín】共和国【guó】主席令第【dì】五十六号【hào】)和《中【zhōng】华人民共【gòng】和国外汇管理条【tiáo】例【lì】》(中华人【rén】民共和国国务院令第532号【hào】),国家外汇管理局加强外汇市场【chǎng】监管,严厉打击通过【guò】地下钱【qián】庄非法【fǎ】买【mǎi】卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根【gēn】据《中华人【rén】民共和国政府信息公开【kāi】条例》(中华人民共和国国务院令第【dì】711号)等相关规【guī】定,将【jiāng】部分违规典型【xíng】案例通【tōng】报如下:

案例1:深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案

2018年【nián】6月,深圳市博驰供【gòng】应链管理有限【xiàn】公司通过地下钱庄非法买【mǎi】卖外汇3笔【bǐ】,金额合计301.4万【wàn】美元。

该行【háng】为违【wéi】反《外汇管理条例》第四【sì】十五条【tiáo】,构成【chéng】非法买卖外汇行为。根据【jù】《外汇管理【lǐ】条例》第四十五条,处以【yǐ】罚款248.7万元人民币【bì】。处【chù】罚信息纳入【rù】中国人【rén】民银行征信系【xì】统。

案例2:北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案

2018年11月至2019年【nián】2月,北京金盛【shèng】泰投资咨【zī】询有限【xiàn】公【gōng】司通过地下钱庄【zhuāng】非法买卖外汇2笔【bǐ】,金【jīn】额合计101.6万美元。

该行【háng】为违【wéi】反【fǎn】《外汇管理条例》第四十五【wǔ】条,构【gòu】成非法买卖外汇【huì】行为。根【gēn】据《外汇管【guǎn】理条【tiáo】例》第四十五条【tiáo】,处以罚款48.2万元人民【mín】币。处罚信息纳入中【zhōng】国人民银行征信【xìn】系统。

案例3:北京籍赵某非法买卖外汇案

2017年1月至3月,赵【zhào】某通过地下钱庄非法【fǎ】买卖【mài】外汇34笔,金额合计2211.5万【wàn】美【měi】元【yuán】。

该行为违反《个人外汇管【guǎn】理【lǐ】办法》第三十条,构成【chéng】非法买卖外【wài】汇行为。根【gēn】据《外汇管理条例》第【dì】四【sì】十【shí】五条,处以【yǐ】罚款【kuǎn】1372万元人民币。处【chù】罚【fá】信息纳入中国人民银行【háng】征信系统。

案例4:海南籍张某非法买卖外汇案

2017年2月【yuè】,张某通过地【dì】下钱庄【zhuāng】非法买卖外汇6笔,金额合计433.6万美元。

该行为违反《个人外汇【huì】管理办法》第三十条【tiáo】,构成非法买卖外汇行为。根【gēn】据《外汇【huì】管理条例》第四十五条,处以罚款【kuǎn】269万元人民【mín】币。处【chù】罚信息纳入【rù】中国人民【mín】银行征【zhēng】信系统【tǒng】。

案例5:广东籍高某非法买卖外汇案

2017年3月【yuè】,高某通过地下钱庄【zhuāng】非法【fǎ】买卖外汇【huì】2笔,金额合计【jì】76.6万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管【guǎn】理条【tiáo】例》第【dì】四十五条,处以罚款48万【wàn】元【yuán】人民币。处【chù】罚信息【xī】纳入中【zhōng】国人民银行征信系【xì】统。

案例6:广东籍邓某非法买卖外汇案

2017年3月,邓某通过地【dì】下【xià】钱庄非【fēi】法买卖外汇7笔,金额合【hé】计174.4万美元。

该行【háng】为违反【fǎn】《个【gè】人外汇【huì】管理办法》第三十条【tiáo】,构成非法【fǎ】买卖外汇【huì】行【háng】为。根据《外汇管理条例》第四十五条【tiáo】,处以罚【fá】款108万元人民币。处罚信息纳入中【zhōng】国【guó】人民银行征信系统。

案例7:福建籍郑某非法买卖外汇案

2017年8月至12月,郑【zhèng】某通【tōng】过地下【xià】钱【qián】庄非法买卖外汇7笔,金额合计【jì】150万美元【yuán】。

该【gāi】行为违反《个人外汇管理办法》第三十条【tiáo】,构【gòu】成非法买【mǎi】卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四【sì】十【shí】五条,处【chù】以罚款【kuǎn】80万元人民币。处罚信息【xī】纳入中国人民银行征信【xìn】系【xì】统。

案例8:四川籍王某非法买卖外汇案

2018年6月至2019年10月,王某通【tōng】过地下钱【qián】庄非【fēi】法买卖外汇23笔,金额合计141.2万【wàn】美【měi】元【yuán】。

该行为违反《个人外汇管理【lǐ】办【bàn】法【fǎ】》第【dì】三十条,构成【chéng】非法【fǎ】买卖外汇行为。根据《外【wài】汇管理条例》第四十五条,处【chù】以罚款167.4万元人民币。处罚信息纳【nà】入中【zhōng】国人民【mín】银行征【zhēng】信系统。

案例9:山东籍王某非法买卖外汇案

2019年4月至9月,王某通过【guò】地下【xià】钱庄非法【fǎ】买卖外【wài】汇20笔,金【jīn】额合【hé】计41万美元。

该行为违【wéi】反【fǎn】《个人外汇管理办法》第三十【shí】条,构成非法买卖外【wài】汇行【háng】为。根据【jù】《外汇【huì】管理条例【lì】》第【dì】四【sì】十五条,处以罚款48.6万元【yuán】人民币。处罚【fá】信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:湖北籍周某非法买卖外汇案

2019年6月至11月,周【zhōu】某通过地【dì】下钱【qián】庄非法买【mǎi】卖外汇15笔【bǐ】,金额合计54.2万美元【yuán】。

该行为违反【fǎn】《个人【rén】外【wài】汇【huì】管理办【bàn】法》第三【sān】十条,构成非法买【mǎi】卖外汇行为。根据【jù】《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款64.7万元人民币。处【chù】罚信息【xī】纳【nà】入中国人民银行征信系统。

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